La justicia de Estados Unidos es dura con aquellos empresarios, sobre todo los más ricos, ante eso, los fiscales realizan investigaciones dentro y fuera del país con grandes jurados para determinar los hechos cuando hay sospechas que hay conspiración para defraudar al Gobierno de EE.UU.
Si son declarados culpables, esos individuos recibirán multas de hasta 100,000 dólares y prisión de hasta 5 años por cada delito; además, de los costos del juicio y cualquier otra sanción delineada por la ley, una empresa puede recibir una multa de hasta 500.000 dólares por evasión impositiva.- En este momento está siendo juzgado el multimillonario, Dan Rotta, que ocultó su capital en bancos suizos, cita la historia aquí el periódico especializado en economía y finanzas, Bloomberg News.
Agencias / EL LIBERTADOR
Un empresario con nacionalidad de Estados Unidos, Rumania y Brasil que reside en el Estado de Florida, fue acusado de utilizar Credit Suisse Group AG, UBS Group AG y otros bancos suizos para ocultar más de 20 millones de dólares en activos a las autoridades fiscales estadounidenses durante 35 años.
El empresario Dan Rotta, con 78 años de edad, fue detenido el reciente 9 de marzo en el Aeropuerto Internacional de Miami mientras se preparaba para volar a la ciudad de Barcelona, de acuerdo a personas familiarizadas con el asunto.
Tres días después compareció ante un juzgado federal de Miami, donde un magistrado determinó que debía continuar en prisión hasta la audiencia del día siguiente, o sea, el pasado 12 de marzo, citaron funcionarios judiciales.
El Departamento de Justicia (DOJ, siglas inglés) está intentando establecer si Credit Suisse infringió un acuerdo de culpabilidad de 2014 por el cual desembolsó 2,600 millones de dólares y reconoció que había ayudado a evadir impuestos a miles de ciudadanos de Estados Unidos.
Según la documentación judicial, Rotta le ocultó activos al Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. (IRS, siglas inglés) en unas 24 cuentas bancarias secretas entre los años 1985 y 2020.
Durante años, el empresario estadounidense “Rotta buscó intencionadamente esconder sus activos e ingresos en paraísos fiscales bajo seudónimos, complejas estructuras corporativas y apoderados”, cuestionó un agente especial del ISR en declaración jurada.
Un abogado de Rotta declinó hacer comentarios. Rotta, que vive en Fisher Island, fue acusado de conspirar para defraudar a Estados Unidos y de hacer declaraciones falsas al ISR, se enfrenta hasta cinco años de cárcel por cada cargo si es declarado culpable.
Un portavoz de UBS, ahora propietario de Credit Suisse, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. En una presentación regulatoria el mes pasado, UBS dijo: “Credit Suisse AG ha proporcionado información a las autoridades estadounidenses sobre activos estadounidenses potencialmente no declarados en poder de clientes de Credit Suisse desde la declaración de culpabilidad de mayo de 2014. Credit Suisse AG sigue cooperando con las autoridades”.
Bloomberg News informó anteriormente que los fiscales estadounidenses están llevando a cabo investigaciones con un gran jurado para determinar si los antiguos clientes de Credit Suisse participaron en fraude fiscal. La historia se refería a un empresario cuya residencia en Fisher Island fue allanada por el ISR en 2021. Rotta era cliente, dijeron las personas.
La declaración jurada del arresto decía que después de que surgieran informes públicos en 2008 de que la UBS estaba bajo investigación por ayudar a los contribuyentes estadounidenses a evadir impuestos, Rotta cerró su cuenta en el banco y trasladó sus activos a otro banco suizo. Rotta, ciudadano de Estados Unidos, Brasil y Rumania, no se identificó como contribuyente estadounidense.
Era cliente de Beda Singenberger, un asesor financiero suizo acusado hace una década de ayudar a 60 personas en Estados Unidos a ocultar 184 millones de dólares en cuentas secretas en el extranjero con nombres como Real Cool Investments Ltd. Y Wanderlust Foundation.
Rotta, tuvo otros roces con la ley. En 2012, un juez le ordenó cumplir 180 días de prisión por desacato al Tribunal después de desafiar una directiva de llevar a su hijo de 16 años a un internado en UTAH. En cambio, Rotta lo llevó a Las Vegas para casarse con la hija de su ama de llaves, citan medios de la época.
EDELWISS, PUTZO FOUNDATION
En el caso fiscal estadounidense, Rotta utilizó entidades como una corporación de las Islas Vírgenes Brtánicas llamada Edelwiss Corporate Ltd. Y la Putzo Foundation en Liechtenstein, según la denuncia. El ISR comenzó a auditar a Rotta en 2011 después de obtener evidencia de que tenía cuentas financieras extranjeras no declaradas y él negó ser propietario de ellas.
Afirmó que cientos de miles de dólares en transferencias desde cuentas extranjeras eran préstamos no sujetos a impuestos y reclutó a un primo de Brasil para que le dijera al ISR que había hecho o facilitado los préstamos falsos, dijo a Estados Unidos.
Después que el ISR impuso impuestos y sanciones adicionales contra Rotta, éste presentó una petición ante el Tribunal Fiscal de EE.UU. y negó tener cuentas en el extranjero. El primo vino a Estados Unidos para “volver a contar la historia del préstamo falso a los abogados del ISR”, expuso a la autoridad.
En 2019, Rotta intentó hacer una divulgación voluntaria al ISR para limitar su exposición a un proceso penal y limitar de manera fraudulenta su exposición a una posible multa de 10 millones de dólares, pero su solicitud estaba llena de declaraciones falsas, según la denuncia.
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